Crédit Agricole du Maroc est à la recherche d’Analystes Sanctions et Embargos pour rejoindre son équipe à Casablanca. Ce poste s’adresse à des professionnels qualifiés, prêts à s’investir dans la surveillance des transactions internationales sous l’angle des sanctions et des embargos.

Profil Recherché:

• Formation: Diplôme de niveau Bac+5 en banque, finance ou audit, obtenu auprès d’une école de commerce reconnue (ISCAE, ENCG ou équivalents). Une certification CAMS ou CGSS est fortement souhaitée.
• Expérience: Au moins 2 ans d’expérience pertinente en tant qu’analyste des sanctions et embargos ou dans un département de Trade finance.

Missions Principales:

• Analyser les alertes de filtrage international sous l’aspect des sanctions et embargos.
• Mener des investigations approfondies en cas d’alertes suspectes ou de correspondances positives.
• Réaliser des déclarations de soupçon auprès de l’ANRF.
• Assurer un archivage rigoureux de toutes les activités liées au poste.
• Suivre les évolutions mondiales en matière de sanctions et d’embargo.

Connaissances Requises:

• Excellente maîtrise de la réglementation et des pratiques bancaires.
• Vision transversale du métier, permettant une approche globale des situations.
• Capacité à identifier et analyser les activités, processus ou risques liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (BC-FT).
• Maîtrise des systèmes d’information, ainsi que des risques opérationnels et BC-FT.
• Compréhension approfondie de l’activité internationale et des réglementations internationales en matière de sanctions et d’embargos.
• Connaissance des systèmes de paiements bancaires.

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